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星期六股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

2019-12-11 18:44:40热度2155
星期六股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2019年9月18日上午10:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于2019年9月9日以

证券代码:002291证券缩写:周六公告号:2019-050

星期六股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2019年9月18日星期六上午10:00在佛山市南海区桂城街庆安路2号公司会议室举行,会议形式为现场会议和通讯表决相结合。本次董事会会议的通知已于2019年9月9日通过电子邮件发送。会议由公司董事长洪涛先生召集并主持。有7名董事要出席,实际上有7名董事要出席。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议,达成以下决议:

首先,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《委托贷款申请议案》。

为支持公司业务发展,补充营运资金,公司计划通过北京银行深圳分行罗湖支行向深圳市高新技术投资集团有限公司申请6000万元的委托贷款。同时,深圳高新投资集团有限公司的子公司深圳华茂典当行有限公司将提供资金偿还贷款。

该委托贷款无需担保,并提交股东大会审议。

公司要求董事会授权公司董事长代表洪涛先生签署相关法律文件并办理相关事宜。

特此宣布。

周六,股份有限公司董事会

2010年9月18日

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